日 期：2022年12月27日

公司名稱：磐采 (4765)

主 旨：磐采董事會決議撤銷土地容積移轉購置案

發言人：李忠訓

說 明：

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:磐采股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司董事會原於110/3/30決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕改建計劃，

授權董事長於上限新台幣柒仟伍佰萬元(含)，購置合適土地辦理容積移轉，並全

權代表本公司洽談及簽約等相關事宜

(2)考量整體經濟情勢、建築成本飆升，建廠時程無法有效掌控，另經重新規劃

整合本公司二廠及振興廠之生產、倉儲動線及空間後，產線效能提升，足以因應

營運需求，經本公司111/12/27董事會決議終止龜山廠改建工程暨相關之土地容

積移轉購置案，改以出售/出租龜山廠(一廠) 土地及廠房之方式，活化公司資產

(3)本案授權董事長全權處理相關資產出售/出租事宜，如以出售方式處理，於不

低於新台幣肆億元(含)之額度內，授權董事長全權代表本公司洽談及執行簽約等

相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:相關資產出售/出租事宜完成後提報最近期董事會，並依規定

適時公告